杭州华旺新材料科技股份有限公司 第三届公司董事会第十一次会议决议公告

会和第三届行政委员会第十次代表大会，审查通过《关于更改2021年一般来说股候选人市场坚持不懈原计划拟建一小一般来说股候选人市场表彰售价的审议》。根据该公司《2021年一般来说股候选人市场坚持不懈原计划（审议）》（下述原称“《坚持不懈原计划》”）及该公司2021年第二次临时会员大会的准许，该公司理事会对2021年一般来说股候选人市场坚持不懈原计划（下述原称“本坚持不懈原计划”）拟建一小一般来说股候选人市场表彰售价透过更改，现将方面人事所述如下：

一、已兑现的决策程序和讯息揭发可能会

1、2021年6年末8日，该公司开会第三届理事会第四次代表大会，审查通过《关于〈该公司2021年一般来说股候选人市场坚持不懈原计划（审议）〉及其摘录的审议》、《关于〈该公司2021年一般来说股候选人市场坚持不懈原计划施行择优行政适时〉的审议》及《关于须经会员大会准许理事会兼办该公司2021年一般来说股候选人市场坚持不懈原计划方面事务的审议》等方面审议。该公司实质上理事就本坚持不懈原计划方面审议登载了实质上意愿。

同日，该公司开会第三届行政委员会第四次代表大会，审查通过《关于〈该公司2021年一般来说股候选人市场坚持不懈原计划（审议）〉及其摘录的审议》、《关于〈该公司2021年一般来说股候选人市场坚持不懈原计划施行择优行政适时〉的审议》及《关于检验〈该公司2021年一般来说股候选人市场坚持不懈原计划首次表彰坚持不懈普通人人员名单〉的审议》，该公司行政委员会对本坚持不懈原计划的方面人事透过核实并需有了方面检验意愿。

2、2021年6年末9日至2021年6年末19日，该公司对2021年一般来说股候选人市场坚持不懈原计划首次表彰坚持不懈普通人的姓名和职透过了审查，在审查期内，该公司行政委员会仍未接到断然的对系统。2021年6年末21日，该公司揭发了《行政委员会关于该公司2021年一般来说股候选人市场坚持不懈原计划首次表彰坚持不懈普通人人员名单的审查可能会所述及检验意愿》。

3、2021年6年末28日，该公司开会2021年第二次临时会员大会审查通过《关于〈该公司2021年一般来说股候选人市场坚持不懈原计划（审议）〉及其摘录的审议》、《关于〈该公司2021年一般来说股候选人市场坚持不懈原计划施行择优行政适时〉的审议》、《关于须经会员大会准许理事会兼办该公司2021年一般来说股候选人市场坚持不懈原计划方面事务的审议》。该公司施行2021年一般来说股候选人市场坚持不懈原计划拿到批准后，理事会被准许确切表彰日、在坚持不懈普通人具备之前提时向坚持不懈普通人表彰一般来说股候选人市场，并兼办表彰所必需的全部事务。

4、2021年6年末29日，该公司揭发了《金华华旺电子器件新能源控股权有限该公司关于2021年一般来说股候选人市场坚持不懈原计划金主讯息令计划贩卖股候选人市场可能会的自查分析报告》，经自查，在该公司2021年一般来说股候选人市场坚持不懈原计划公开场合揭发之前6个年末内，方面金主讯息令计划不确实上金主报价行为。

5、2021年6年末28日，该公司开会第三届理事会第五次代表大会和第三届行政委员会第五次代表大会，审查通过《关于向2021年一般来说股候选人市场坚持不懈原计划坚持不懈普通人首次表彰一般来说股候选人市场的审议》。该公司行政委员会对上述人事透过审查并登载了检验意愿，该公司实质上理事对上述审议登载了授意的实质上意愿。

6、2021年7年末13日，该公司顺利完成了2021年一般来说股候选人市场坚持不懈原计划首次表彰一小的申请指导，并于2021年7年末15日揭发了《该公司关于2021年一般来说股候选人市场坚持不懈原计划首次表彰申请顺利完成的发函》，本次表彰一般来说股候选人市场164.40万股。

7、2022年6年末8日，该公司开会第三届理事会第十一次代表大会和第三届行政委员会第十次代表大会，审查通过《关于更改2021年一般来说股候选人市场坚持不懈原计划拟建一小一般来说股候选人市场表彰售价的审议》、《关于向2021年一般来说股候选人市场坚持不懈原计划坚持不懈普通人表彰拟建一般来说股候选人市场的审议》，声称同意对2021年一般来说股候选人市场坚持不懈原计划拟建一小一般来说股候选人市场表彰售价透过更改，并声称同意确切以2022年6年末8日作为拟建表彰日，以7.36元/股向具备表彰之前提的28名坚持不懈普通人表彰17.5950万股一般来说股候选人市场。该公司行政委员会对上述人事透过审查并登载了检验意愿，该公司实质上理事对上述审议登载了授意的实质上意愿。

二、本次坚持不懈原计划一般来说股候选人市场表彰售价的更改可能会

（一）更改第三人

该公司于2022年5年末17日开会了2021年铜奖会员大会，审查通过《关于2021铜奖利润分案的审议》，声称同意该公司2021铜奖利润分案：以2022年4年末26日总认购332,161,890股为基数，向全体股份每10股派发现金红利5.20元（含税）。该公司2021年铜奖保障分派起至2022年6年末2日施行进行时。

（二）拟建一小一般来说股候选人市场表彰售价的更改

根据该公司《坚持不懈原计划》的方面明确规定：本坚持不懈原计划审议发函日至一般来说股候选人市场顺利完成控股权申请长期，该公司有资本公积转增认购、派送股候选人市场红利、控股权拆细、配股、缩股或等人事，应当对一般来说股候选人市场的表彰售价透过都可的更改。因此，该公司根据方面明确规定对拟建一小一般来说股候选人市场表彰售价做都可更改。

1、更改方法

P＝P0-V

其之前：P0为更改之前的表彰售价；V为每股的额；P为更改后的表彰售价。经更改后，P尚须多于1。

2、更改结果

更改后的拟建一小一般来说股候选人市场表彰售价=7.88-0.52=7.36元/股

根据该公司2021年第二次临时会员大会的准许，本次更改属于准许范围内人事，经该公司理事会通过即可，无需事与愿违呈交会员大会审查。

三、本次更改人事对该公司的受到影响

本次更改具备《母公司该公司股权坚持不懈行政适时》（下述原称“《行政适时》”）等方面立法、条文及《坚持不懈原计划》的有关明确规定，可能会对该公司的财务管理状况和经营方式成果产生实质性受到影响。

四、实质上理事意愿

经慎重审查《关于更改2021年一般来说股候选人市场坚持不懈原计划拟建一小一般来说股候选人市场表彰售价的审议》，该公司实质上理事确信：

鉴于该公司2021年铜奖保障分派起至2022年6年末2日施行进行时，本次对本坚持不懈原计划拟建一小一般来说股候选人市场表彰售价的更改具备《行政适时》等方面立法、条文及该公司《坚持不懈原计划》的明确规定，且本次更改已赢取该公司2021年第二次临时会员大会的准许、兑现了必要的程序，不确实上妨碍该公司及股份共同利益的有无。

综上，我们全体实质上理事一致声称同意该公司对2021年一般来说股候选人市场坚持不懈原计划拟建一小一般来说股候选人市场表彰售价透过更改。

五、行政委员会意愿

经审查，行政委员会确信，该公司对本坚持不懈原计划拟建一小一般来说股候选人市场表彰售价的更改具备《行政适时》和该公司《坚持不懈原计划》的有关明确规定，本次更改可能会对该公司的财务管理状况和经营方式成果产生实质性受到影响，也可能会妨碍该公司及全体股份共同利益。因此，行政委员会声称同意该公司对2021年一般来说股候选人市场坚持不懈原计划拟建一小一般来说股候选人市场表彰售价的更改。

六、代理人需有的立法意愿

成都金杜（金华）代理人Horipro确信，截至本立法意愿书需有日，华旺新能源已就本坚持不懈原计划拟建一小一般来说股候选人市场表彰售价的更改及本次表彰的方面人事兑现了近期必要的批准后和准许；本次表彰的表彰日、表彰普通人和表彰售价具备《行政适时》和《坚持不懈原计划》的方面明确规定；本次表彰的表彰之前提之之前满足，该公司施行本次表彰具备《行政适时》及《坚持不懈原计划》的方面明确规定；本次表彰尚需司法机关兑现讯息揭发应当有及兼办股候选人市场表彰申请等人事。

七、 实质上财务管理顾问意愿

实质上财务管理顾问汉口荣正外资征询控股权有限该公司确信，截至实质上财务管理顾问分析报告需有日，华旺新能源本次股权坚持不懈原计划关于更改的方面人事之之前赢取必要的批准后和准许，更改程序法律依据合规，不确实上妨碍该公司及全体股份共同利益的有无。

八、核准份文件

1、 金华华旺电子器件新能源控股权有限该公司第三届理事会第十一次代表大会决议案；

2、 金华华旺电子器件新能源控股权有限该公司第三届行政委员会第十次代表大会决议案；

3、金华华旺电子器件新能源控股权有限该公司实质上理事关于第三届理事会第十一次代表大会方面人事的实质上意愿；

4、《成都金杜（金华）代理人Horipro关于金华华旺电子器件新能源控股权有限该公司2021年一般来说股候选人市场坚持不懈原计划拟建一般来说股候选人市场表彰人事的立法意愿书》；

5、《汉口荣正外资征询控股权有限该公司关于金华华旺电子器件新能源控股权有限该公司2021年一般来说股候选人市场坚持不懈原计划更改及拟建表彰方面人事之实质上财务管理顾问分析报告》。

特此发函。

金华华旺电子器件新能源控股权有限该公司理事会

2022年6年末9日

交易所代码：605377 交易所原称：华旺新能源 发函E：2022-033

金华华旺电子器件新能源控股权有限该公司

第三届行政委员会第十次代表大会决议案发函

本该公司行政委员会及全体代表人尽可能本发函以下内容不确实上任何不实历史文献、误导性断言 或者关键值得引意，并对其以下内容的真实性、准确度和连贯性承担立法政治责任。

一、行政委员会代表大会开会可能会

金华华旺电子器件新能源控股权有限该公司（下述原称“该公司”）第三届行政委员会第十次代表大会于2022年6年末8日在该公司代表大会室以第一整整一致通过的型式开会。代表大会请示起至2022年6年末2日通过书面的型式送达各位代表人。本次代表大会应当出席代表大会代表人3人，确实出席代表大会代表人3人。

代表大会由行政委员会主席郑湘玲女士主持。代表大会开会具备有关立法、条文、法规和 《该公司章程》的明确规定。出席代表大会代表大会的代表人对各项审议透过了慎重审查并做了如下 决议案：

二、行政委员会代表大会审查可能会

（一）审查通过《关于更改2021年一般来说股候选人市场坚持不懈原计划拟建一小一般来说股候选人市场表彰售价的审议》

鉴于该公司2021年铜奖保障分派起至2022年6年末2日施行进行时，根据该公司2021年第二次临时会员大会的准许，理事会按照该公司《2021年一般来说股候选人市场坚持不懈原计划（审议）》（下述原称“《坚持不懈原计划》”）的方面明确规定对拟建一小一般来说股候选人市场表彰售价做都可更改，将表彰售价由7.88元/股更改为7.36元/股。

经审查，行政委员会确信，该公司对2021年一般来说股候选人市场坚持不懈原计划（下述原称“本坚持不懈原计划”）拟建一小一般来说股候选人市场表彰售价的更改具备《母公司该公司股权坚持不懈行政适时》（下述称“《行政适时》”）和该公司《坚持不懈原计划》的有关明确规定，本次更改可能会对该公司的财务管理状况和经营方式成果产生实质性受到影响，也可能会妨碍该公司及全体股份共同利益。因此，行政委员会声称同意该公司对2021年一般来说股候选人市场坚持不懈原计划拟建一小一般来说股候选人市场表彰售价的更改。

具体以下内容详见该公司揭发于香港联合报价所博客（www.sse.com.cn）的方面发函。

一致通过结果：3候选人声称同意；0候选人反对；0候选人弃权票。

以上人事之之前该公司2021年第二次临时会员大会准许该公司理事会兼办，无须事与愿违呈交会员大会审查。

（二）审查通过《关于向2021年一般来说股候选人市场坚持不懈原计划坚持不懈普通人表彰拟建一般来说股候选人市场的审议》

该公司行政委员会对本坚持不懈原计划确切的拟建表彰坚持不懈普通人是否具备拟建表彰之前提透过核实后，确信：

1、本次表彰的坚持不懈普通人与该公司2021年第二次临时会员大会审查通过的《坚持不懈原计划》之前明确规定的坚持不懈普通人完全符合。

2、本次表彰的坚持不懈普通人法理上具备《之前国国务院该交易所交易》《之前国国务院交易所法》等立法条文、规范性份文件明确规定的就职资格，具备《行政适时》明确规定的坚持不懈普通人之前提，具备《坚持不懈原计划》明确规定的坚持不懈普通人范围，其作为该公司2021年一般来说股候选人市场坚持不懈原计划坚持不懈普通人的主体资格法律依据、有效。

3、该公司和本次表彰的坚持不懈普通人法理上仍未起因不得表彰一般来说股候选人市场的有无，该公司《坚持不懈原计划》明确规定的坚持不懈普通人获授一般来说股候选人市场的之前提之之前才华。

综上，行政委员会声称同意确切以2022年6年末8日为拟建表彰日，以7.36元/股向具备表彰之前提的28名坚持不懈普通人表彰17.5950万股一般来说股候选人市场。

具体以下内容详见该公司揭发于香港联合报价所博客（www.sse.com.cn）的方面发函。

一致通过结果：3候选人声称同意；0候选人反对；0候选人弃权票。

以上人事之之前该公司2021年第二次临时会员大会准许该公司理事会兼办，无须事与愿违呈交会员大会审查。

三、核准份文件

1、金华华旺电子器件新能源控股权有限该公司第三届行政委员会第十次代表大会决议案。

特此发函。

金华华旺电子器件新能源控股权有限该公司行政委员会

2022年6年末9日

股候选人市场代码：605377 交易所原称：华旺新能源 发函E：2022-035

金华华旺电子器件新能源控股权有限该公司

关于向2021年一般来说股候选人市场坚持不懈原计划坚持不懈普通人表彰拟建一般来说股候选人市场的发函

本该公司理事会及全体理事尽可能本发函以下内容不确实上任何不实历史文献、误导性断言 或者关键值得引意，并对其以下内容的真实性、准确度和连贯性承担立法政治责任。

关键性以下内容提示：

● 一般来说股候选人市场拟建表彰日：2022年6年末8日

● 一般来说股候选人市场拟建表彰数目：17.5950万股

● 一般来说股候选人市场拟建表彰售价：7.36元/股

一、一般来说股候选人市场表彰可能会

（一）股权坚持不懈原计划已兑现的决策程序和讯息揭发可能会

1、2021年6年末8日，该公司开会第三届理事会第四次代表大会，审查通过《关于〈该公司2021年一般来说股候选人市场坚持不懈原计划（审议）〉及其摘录的审议》、《关于〈该公司2021年一般来说股候选人市场坚持不懈原计划施行择优行政适时〉的审议》及《关于须经会员大会准许理事会兼办该公司2021年一般来说股候选人市场坚持不懈原计划方面事务的审议》等方面审议。该公司实质上理事就本坚持不懈原计划方面审议登载了实质上意愿。

同日，该公司开会第三届行政委员会第四次代表大会，审查通过《关于〈该公司2021年一般来说股候选人市场坚持不懈原计划（审议）〉及其摘录的审议》、《关于〈该公司2021年一般来说股候选人市场坚持不懈原计划施行择优行政适时〉的审议》及《关于检验〈该公司2021年一般来说股候选人市场坚持不懈原计划首次表彰坚持不懈普通人人员名单〉的审议》，该公司行政委员会对本坚持不懈原计划的方面人事透过核实并需有了方面检验意愿。

2、2021年6年末9日至2021年6年末19日，该公司对2021年一般来说股候选人市场坚持不懈原计划首次表彰坚持不懈普通人的姓名和职透过了审查，在审查期内，该公司行政委员会仍未接到断然的对系统。2021年6年末21日，该公司揭发了《行政委员会关于该公司2021年一般来说股候选人市场坚持不懈原计划首次表彰坚持不懈普通人人员名单的审查可能会所述及检验意愿》。

3、2021年6年末28日，该公司开会2021年第二次临时会员大会审查通过《关于〈该公司2021年一般来说股候选人市场坚持不懈原计划（审议）〉及其摘录的审议》、《关于〈该公司2021年一般来说股候选人市场坚持不懈原计划施行择优行政适时〉的审议》、《关于须经会员大会准许理事会 兼办该公司2021年一般来说股候选人市场坚持不懈原计划方面事务的审议》。该公司施行2021年一般来说股候选人市场坚持不懈原计划拿到批准后，理事会被准许确切表彰日、在坚持不懈普通人具备之前提时向坚持不懈普通人表彰一般来说股候选人市场，并兼办表彰所必需的全部事务。

4、2021年6年末29日，该公司揭发了《金华华旺电子器件新能源控股权有限该公司关于2021年一般来说股候选人市场坚持不懈原计划金主讯息令计划贩卖股候选人市场可能会的自查分析报告》，经自查，在该公司2021年一般来说股候选人市场坚持不懈原计划公开场合揭发之前6个年末内，方面金主讯息令计划不确实上金主报价行为。

5、2021年6年末28日，该公司开会第三届理事会第五次代表大会和第三届行政委员会第五次代表大会，审查通过《关于向2021年一般来说股候选人市场坚持不懈原计划坚持不懈普通人首次表彰一般来说股候选人市场的审议》。该公司行政委员会对上述人事透过审查并登载了检验意愿，该公司实质上理事对上述审议登载了授意的实质上意愿。

6、2021年7年末13日，该公司顺利完成了2021年一般来说股候选人市场坚持不懈原计划首次表彰一小的申请指导，并于2021年7年末15日揭发了《该公司关于2021年一般来说股候选人市场坚持不懈原计划首次表彰申请顺利完成的发函》，本次表彰一般来说股候选人市场164.40万股。

7、2022年6年末8日，该公司开会第三届理事会第十一次代表大会和第三届行政委员会第十次代表大会，审查通过《关于更改2021年一般来说股候选人市场坚持不懈原计划拟建一小一般来说股候选人市场表彰售价的审议》、《关于向2021年一般来说股候选人市场坚持不懈原计划坚持不懈普通人表彰拟建一般来说股候选人市场的审议》，声称同意对2021年一般来说股候选人市场坚持不懈原计划拟建一小一般来说股候选人市场表彰售价透过更改，并声称同意确切以2022年6年末8日作为拟建表彰日，以7.36元/股向具备表彰之前提的28名坚持不懈普通人表彰17.5950万股一般来说股候选人市场。该公司行政委员会对上述人事透过审查并登载了检验意愿，该公司实质上理事对上述审议登载了授意的实质上意愿。

（二）理事会关于具备表彰之前提的所述

根据方面立法条文及该公司《2021年一般来说股候选人市场坚持不懈原计划（审议）》（下述原称“《坚持不懈原计划》”）的有关明确规定，该公司理事会确信2021年一般来说股候选人市场坚持不懈原计划（下述原称“本坚持不懈原计划”）拟建一般来说股候选人市场表彰之前提法理上这两项协议，具体可能会如下：

1、该公司仍未起因下述任一有无：

（1）早先一个会计铜奖财务管理会计分析报告被申请人律师事务所需有所谓意愿或者无法声称意愿的合规分析报告；

（2）早先一个会计铜奖财务管理分析报告内部操控被申请人律师事务所需有所谓意愿或者无法声称意愿的合规分析报告；

（3）母公司后早先36个年末内注意到过仍未按立法条文、该公司章程、公开场合尽快透过利润分配的有无；

（4）立法条文明确规定不得实行股权坚持不懈的；

（5）国资委推定的其他有无。

2、坚持不懈普通人仍未起因下述任一有无：

（1）早先12个年末内被交易所报价所推定为不适当接班人；

（2）早先12个年末内被国资委及其行政机构推定为不适当接班人；

（3）早先12个年末内因关键非法行为此前被国资委及其行政机构行政处罚或者实施市场禁入措施；

（4）具有《之前国国务院该交易所交易》（下述原称“《该交易所交易》”）明确规定的不得担任该公司理事、低阶行政人员有无的；

（5）立法条文明确规定不得参与母公司该公司股权坚持不懈的；

（6）国资委推定的其他有无。

理事会经过慎重检验，确信该公司及坚持不懈普通人法理上仍未起因或不属于上述任一有无,《坚持不懈原计划》明确规定的拟建表彰之前提之之前才华，声称同意向具备表彰之前提的28名坚持不懈普通人表彰17.5950万股一般来说股候选人市场。

（三）保障表彰的具体可能会

1、表彰日：2022年6年末8日。

2、表彰数目：17.5950万股，《坚持不懈原计划》之前确切的拟建一般来说股候选人市场数目为41.26万股，本次表彰后剩下的拟建一般来说股候选人市场仍然透过表彰。

3、表彰人口数：28人。

4、表彰售价：7.36元/股。

5、股候选人市场来源：该公司向坚持不懈普通人定向上架的本该公司A股股份。

6、一般来说股候选人市场坚持不懈原计划的可延长、限售期和免去限售事前可能会

（1）本坚持不懈原计划的可延长

本坚持不懈原计划可延长自一般来说股候选人市场表彰申请顺利完成之前所至坚持不懈普通人获授的一般来说股候选人市场全部免去限售或引资之日止，最长不多达48个年末。

（2）本坚持不懈原计划的限售期和免去限售事前

本坚持不懈原计划的坚持不懈普通人所获授的拟建一般来说股候选人市场适用不同的限售期，自表彰申请顺利完成之前所算，并列12个年末、24个年末。坚持不懈普通人根据本坚持不懈原计划获授的一般来说股候选人市场在免去限售之前不得转让、用于债权人或偿还债务。

当期免去限售的之前提仍未才华的，一般来说股候选人市场不得免去限售或递延至下期免去限售。限售期满后，该公司为满足免去限售之前提的坚持不懈普通人兼办免去限售事务，仍未满足免去限售之前提的坚持不懈普通人持有人的一般来说股候选人市场由该公司引资。

由于本坚持不懈原计划在2022年表彰拟建一般来说股候选人市场，因此拟建一般来说股候选人市场的免去限售期及各期免去限售整整事前如下表所示：

■

在上述约定长期内仍未申请免去限售的一般来说股候选人市场或因仍未达到免去限售之前提而可能会免去限售的一般来说股候选人市场，该公司将按本原计划明确规定的法理引资。

（3）一般来说股候选人市场的免去限售之前提

免去限售期内，同时满足下列之前提时，坚持不懈普通人获授的一般来说股候选人市场方可免去限售：

1）该公司仍未起因下述任一有无：

①早先一个会计铜奖财务管理会计分析报告被申请人律师事务所需有所谓意愿或者无法声称意愿的合规分析报告；

②早先一个会计铜奖财务管理分析报告内部操控被申请人律师事务所需有所谓意愿或者无法声称意愿的合规分析报告；

③母公司后早先36个年末内注意到过仍未按立法条文、该公司章程、公开场合尽快透过利润分配的有无；

④立法条文明确规定不得实行股权坚持不懈的；

⑤国资委推定的其他有无。

2）坚持不懈普通人仍未起因下述任一有无：

①早先12个年末内被交易所报价所推定为不适当接班人；

②早先12个年末内被国资委及其行政机构推定为不适当接班人；

③早先12个年末内因关键非法行为此前被国资委及其行政机构行政处罚或者实施市场禁入措施；

④具有《该交易所交易》明确规定的不得担任该公司理事、低阶行政人员有无的；

⑤立法条文明确规定不得参与母公司该公司股权坚持不懈的；

⑥国资委推定的其他有无。

该公司起因上述第1）条明确规定有无之一的，所有坚持不懈普通人根据本坚持不懈原计划已获授但尚仍未免去限售的一般来说股候选人市场不得免去限售，由该公司按表彰售价缘故证券年末存款证券存款之和引资；某一坚持不懈普通人对起因第1）条明确规定有无负有与生俱来政治责任的或起因上述第2）条明确规定有无之一的，该坚持不懈普通人根据本坚持不懈原计划已获授但尚仍未免去限售的一般来说股候选人市场不得免去限售，由该公司按表彰售价引资。

3）该公司层面业绩择优敦促

由于本坚持不懈原计划在2022年表彰拟建一般来说股候选人市场，因此拟建一般来说股候选人市场的择优铜奖为2022-2023年两个会计铜奖，每个会计铜奖择优一次，各铜奖业绩择优目标如下表所示：

■

引：“营业收入”和“下同”口径以经律师事务所Horipro经合规的合并报表大致相同，其之前“下同”指归属于母公司该公司股份扣除非惯常其成的下同，且剔除该公司及子该公司可延长内所有股权坚持不懈原计划及员工持股原计划控股权支付经费的数据作为量化依据。

免去限售期内，该公司为满足免去限售之前提的坚持不懈普通人兼办免去限售事务。若各免去限售期内，该公司当期业绩水平仍未达到业绩择优目标之前提的，所有坚持不懈普通人对应当择优曾因可免去限售的一般来说股候选人市场法理上不得免去限售，由该公司以表彰售价缘故证券年末存款证券存款之和引资。

4）与生俱来层面绩效择优敦促

坚持不懈普通人与生俱来层面的择优根据该公司绩效择优方面体制施行。与生俱来绩效择优结果分为优异、良好、考试合格、不考试合格四个等级。

■

在该公司业绩目标达成协议的之前提下，若坚持不懈普通人与生俱来绩效择优结果为“优异”或“良好”，可按照本坚持不懈原计划的方面明确规定对该限售期内可免去限售的全部一般来说股候选人市场免去限售；择优为“考试合格”时是可对该限售期内可免去限售的80%一般来说股候选人市场免去限售；而择优为“不考试合格”则可能会免去该限售期内可免去限售的全部一般来说股候选人市场。

坚持不懈普通人与生俱来曾因确实可免去限售的一般来说股候选人市场额度＝与生俱来免去限售比例×与生俱来曾因原计划免去限售的一般来说股候选人市场额度。坚持不懈普通人曾因因与生俱来绩效择优仍未达标而可能会免去限售的一般来说股候选人市场由该公司引资，引资售价为表彰售价缘故证券年末存款证券存款之和。

7、坚持不懈普通人人员名单及表彰可能会

■

引：（1）上述任何一名坚持不懈普通人通过全部有效的股权坚持不懈原计划获授的本该公司股候选人市场法理上仍未多达该公司总认购的1%，该公司全部可延长内的坚持不懈原计划所限于的标的股候选人市场总数累计不多达股权坚持不懈呈交会员大会审查时该公司认购总额的10%。

（2）本次表彰的坚持不懈普通人不以外实质上理事、代表人及单独或共约持有人该公司5%以上控股权的股份或确实操控人及其仍未成年、父母、子女。

（3）以上量化法理上为多于后的结果，保留两位十进制。

8、本次一般来说股候选人市场坚持不懈原计划施行后，可能会导致该公司一般来说股候选人市场特有种可能会不具备母公司之前提的敦促。

二、行政委员会意愿

该公司行政委员会对该公司本坚持不懈原计划确切的拟建表彰坚持不懈普通人是否具备拟建表彰之前提透过核实后，确信：

1、本次表彰的坚持不懈普通人与该公司2021年第二次临时会员大会审查通过的《坚持不懈原计划》之前明确规定的坚持不懈普通人完全符合。

2、本次表彰的坚持不懈普通人法理上具备《该交易所交易》、《之前国国务院交易所法》（下述原称“《交易所法》”）等立法条文、规范性份文件明确规定的就职资格，具备《母公司该公司股权坚持不懈行政适时》（下述原称“《行政适时》”）明确规定的坚持不懈普通人之前提，具备《坚持不懈原计划》明确规定的坚持不懈普通人范围，其作为该公司2021年一般来说股候选人市场坚持不懈原计划坚持不懈普通人的主体资格法律依据、有效。

3、该公司和本次表彰的坚持不懈普通人法理上仍未起因不得表彰一般来说股候选人市场的有无，该公司《坚持不懈原计划》明确规定的坚持不懈普通人获授一般来说股候选人市场的之前提之之前才华。

综上，行政委员会声称同意确切以2022年6年末8日为拟建表彰日，以7.36元/股向具备表彰之前提的28名坚持不懈普通人表彰17.5950万股一般来说股候选人市场。

三、实质上理事意愿

经慎重审查《关于向2021年一般来说股候选人市场坚持不懈原计划坚持不懈普通人表彰拟建一般来说股候选人市场的审议》，该公司实质上理事确信：

1、根据该公司2021年第二次临时会员大会的准许，理事会确切该公司2021年一般来说股候选人市场坚持不懈原计划拟建一般来说股候选人市场的表彰日为2022年6年末8日，该表彰日具备《行政适时》以及《坚持不懈原计划》之前关于表彰日的方面明确规定，同时本次表彰也具备《坚持不懈原计划》之前关于坚持不懈普通人获授一般来说股候选人市场的之前提。

2、本次表彰的坚持不懈普通人与该公司2021年第二次临时会员大会审查通过的《坚持不懈原计划》之前明确规定的坚持不懈普通人完全符合，法理上具备《该交易所交易》、《交易所法》等立法条文、规范性份文件明确规定的就职资格，具备《行政适时》等方面立法、条文和规范性份文件明确规定的坚持不懈普通人之前提，具备《坚持不懈原计划》明确规定的坚持不懈普通人范围，其作为该公司2021年一般来说股候选人市场坚持不懈原计划坚持不懈普通人的主体资格法律依据、有效。

3、仍未发现该公司确实上《行政适时》等立法、条文和规范性份文件明确规定的禁止施行股权坚持不懈原计划的有无，该公司具备施行股权坚持不懈原计划的主体资格，且已满足《坚持不懈原计划》明确规定的表彰之前提。

4、该公司不确实上向坚持不懈普通人提供借款、借款债权人或任何其他财务管理资助的原计划或事前。

5、该公司施行本次一般来说股候选人市场坚持不懈原计划适度进一步完善该公司治理结构，健全该公司坚持不懈机制，增强该公司行政团队和框架业务骨干对实现该公司小规模、健康发展的政治自觉、不屈不挠，适度该公司的小规模发展，可能会妨碍该公司及全体股份的共同利益。

综上，我们全体实质上理事确信本次表彰的坚持不懈普通人主体资格法律依据、有效，确切的表彰日具备方面明确规定，一致声称同意该公司以2022年6年末8日为拟建表彰日，以7.36元/股向具备表彰之前提的28名坚持不懈普通人表彰17.5950万股一般来说股候选人市场。

四、坚持不懈普通人为理事、低阶行政人员的，在一般来说股候选人市场表彰日之前6个年末卖出该公司控股权可能会的所述

本次表彰拟建一般来说股候选人市场的坚持不懈普通人不包括该公司理事、低阶行政人员。

五、保障表彰后对该公司财务管理状况的受到影响

根据《跨国公司会计准则第11号通通控股权支付》和《跨国公司会计准则第22号通通金融工具表明和计量》的明确规定，该公司以表彰日的股候选人市场定价作为一般来说股候选人市场的武断效用，以表彰日股候选人市场定价与表彰售价之间的差额作为每股一般来说股候选人市场的控股权支付费用，并将事与愿违表明本原计划的控股权支付经费，该等经费将在本坚持不懈原计划的施行反复之前按免去限售的比例摊销。由本坚持不懈原计划产生的坚持不懈费用将在惯常其成之前斯洛伐克。理事会已确切本坚持不懈原计划拟建一般来说股候选人市场的表彰日为2022年6年末8日，根据拟建表彰日一般来说股候选人市场的武断效用表明坚持不懈费用。

该公司对拟建表彰的17.5950万股一般来说股候选人市场的控股权支付经费透过了测算，对各期会计费用的受到影响如下表所示：

■

引：1、上述量化结果并不代表事与愿违的会计费用，确实会计费用与表彰日、表彰售价和免去限售数目方面，坚持不懈普通人在免去限售之前离职、该公司业绩择优、与生俱来绩效择优达不到对应当国际标准的会都可减少确实免去限售数目从而减少控股权支付经费。同时，该公司提醒股份引意可能产生的摊薄受到影响。

2、上述对该公司经营方式成果受到影响的事与愿违结果将以律师事务所Horipro需有的铜奖合规分析报告大致相同。

六、坚持不懈普通人认购保障及支付与生俱来所得税的资金投入事前

坚持不懈普通人所需资金投入全部筹，该公司尽快不为坚持不懈普通人依本坚持不懈原计划获取标的股候选人市场提供借款以及其他任何型式的财务管理资助，以外为其借款提供债权人。坚持不懈普通人支付与生俱来所得税资金投入由坚持不懈普通人与生俱来筹。该公司将根据东欧国家税收条文的明确规定，代扣代缴坚持不懈普通人应当交纳的与生俱来所得税及其它税费。

七、表彰一般来说股候选人市场所获资金投入的使用原计划

该公司因此次表彰一般来说股候选人市场所筹集的资金投入将全部用于补充流动资金投入。

八、立法意愿书的结论性意愿

成都金杜（金华）代理人Horipro确信，截至本立法意愿书需有日，华旺新能源已就本坚持不懈原计划拟建一小一般来说股候选人市场表彰售价的更改及本次表彰的方面人事兑现了近期必要的批准后和准许；本次表彰的表彰日、表彰普通人和表彰售价具备《行政适时》和《坚持不懈原计划》的方面明确规定；本次表彰的表彰之前提之之前满足，该公司施行本次表彰具备《行政适时》及《坚持不懈原计划》的方面明确规定；本次表彰尚需司法机关兑现讯息揭发应当有及兼办股候选人市场表彰申请等人事。

九、实质上财务管理顾问需有的意愿

实质上财务管理顾问汉口荣正外资征询控股权有限该公司确信：截至实质上财务管理顾问分析报告需有日，华旺新能源和拟建表彰的坚持不懈普通人法理上具备本坚持不懈原计划明确规定的拟建表彰所需要满足的之前提，拟建表彰方面人事法理上之之前赢取近期必要的准许和批准后，具备《该交易所交易》《交易所法》《行政适时》等方面立法条文、规范性份文件以及《该公司章程》和本坚持不懈原计划的有关明确规定。本次拟建一般来说股候选人市场的表彰尚需按照《行政适时》及香港联合报价所有关明确规定透过讯息揭发，尚需向之前国交易所申请结算有治责任该公司汉口分该公司申请兼办申请手续。

十、核准份文件

1、金华华旺电子器件新能源有限该公司第三届理事会第十一次代表大会决议案；

2、金华华旺电子器件新能源有限该公司第三届行政委员会第十次代表大会决议案；

3、金华华旺电子器件新能源有限该公司实质上理事关于该公司第三届理事会第十一次代表大会方面人事的实质上意愿；

4、《成都金杜（金华）代理人Horipro关于金华华旺电子器件新能源控股权有限该公司2021年一般来说股候选人市场坚持不懈原计划拟建一般来说股候选人市场表彰人事的立法意愿书》；

5、《汉口荣正外资征询控股权有限该公司关于金华华旺电子器件新能源控股权有限该公司2021年一般来说股候选人市场坚持不懈原计划更改及拟建表彰方面人事之实质上财务管理顾问分析报告》。

特此发函。

金华华旺电子器件新能源控股权有限该公司理事会

2022年6年末9日

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