诚邦生态环境股份有限公司 关于法人代表人代行董事会秘书职责的公告

本母公司理事会及全体理事保证本应于内容不存有任何虚假记载、举例陈述或者重大遗漏，并对其内容的可靠性、可靠性和完整性承担个别及连带责任。

诚邦生态环境持股有限母公司（以下简称“母公司”）于2021年9月底11日披露了《关于离任高级经营雇员、股票事务代表、内部审计部经理及财务总监总揽理事会私人秘书职能的应于》（应于编号：2021-054），在未正式离任一新理事会私人秘书在此期间，暂由母公司财务总监叶帆已故代为义务理事会私人秘书职能。截至目前，叶帆已故总揽理事会私人秘书职能已满3个月底。

根据《上海股票交易所股票上市规范》、《上海股票交易所间母公司理事会私人秘书经营管理办法》相关明确规定：母公司理事会私人秘书空缺时间超过3个月底的，由母公司依法人总揽理事会私人秘书职能，曾一度母公司离任一新理事会私人秘书。自本应于发布之日起，由母公司依法人、理事、副经理张兴桥已故总揽理事会私人秘书职能，曾一度母公司离任一新理事会私人秘书。

母公司理事会将尽快离任一新理事会私人秘书。

亦同应于。

诚邦生态环境持股有限母公司

理事会

2021年12月底10日