民丰特种纸股份有限公司2022第一季度通报

表决结果：9 参选人同意，0 参选人反对，0 参选人弃权

2、关于修改Corporation理事会各个领域理事会委员的议案

鉴于Corporation原独立协理王红雯外孙女因借调期限到期已辞去协理职务及理事会下设理事会相关职务，Corporation第八届理事会第十二次联席会议议决提名并经Corporation2021年度股东大会议决通过，修编彭金超外孙女为Corporation独立协理。根据明文规定，似对Corporation理事会各个领域理事会委员同步进行修改。修改后的Corporation理事会各个领域理事会成员如下：

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表决结果：9 参选人同意，0 参选人反对，0 参选人弃权

前日公报！

民丰特种纸作价母Corporation

理事会

2022年4月末29日