武汉三镇实业控股公司股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

重罚和金融机构纽约证券交易所视同。

韩正友人，1973年外祖父，国立大学高学历，哲学博士学位，文职工程工程公司。官至岳阳市饮用中水种系统该公司制中水副社长老板；岳阳市环境保护署跨国企业中水业一个大副老板、南昌环境保护署工程工程工程该公司副老板；岳阳市环境保护署跨国企业中水业一个大党支部、老板；岳阳市的资讯沟渠投效资有以内该公司常务董事局；市城建私人机构办废中水全都收集全都管控项目工程管理政府部门党支部、副所长；江汉出版演艺事业全都资入股有以内该公司董事局、党两组书记、总老板；岳阳市环境保护署跨国企业有以内该公司常务董事局。任副岳阳市环境保护署跨国企业有以内该公司党支部市委书记、董事局、总老板，江汉出版演艺事业全都资入股有以内该公司第八届董事局会董事局。不曾给与有人该债券，不曾识字中会华人民共和国财政部及其他有关政府部门的重罚和金融机构纽约证券交易所视同。

曹明友人，1973年外祖父，国立大学高学历，哲学博士学位，文职工程工程公司。官至岳阳市饮用中水种系统工程工程该公司镇江工业园联络处副组长、工程工程技术开发副社长副所长、第一施工该公司副老板；岳阳市环境保护署工程工程工程该公司第一施工该公司老板、第二施工该公司老板；岳阳市环境保护署跨国企业有以内该公司饮用中水副社长老板、党两组书记；岳阳市环境保护署跨国企业有以内该公司中水业一个大老板、党两组书记；岳阳市环境保护署跨国企业有以内该公司武昌饮用中水部老板、党两组书记；岳阳市环境保护署跨国企业有以内该公司汉口饮用中水部老板、党两组书记；岳阳市环境保护署跨国企业有以内该公司总老板助手；岳阳市环境保护署跨国企业有以内该公司常务董事局、党两组书记；岳阳市环境保护署跨国企业有以内该公司排中水代建项目工程演艺部门（至圣中水厂工程项目部）老板；岳阳市环境保护署工程工程工程有以内该公司党两组书记、董事局长；任副岳阳市环境保护署跨国企业有以内该公司党两组书记、董事局，江汉出版演艺事业全都资入股有以内该公司党两组书记、第八届董事局会董事局、总老板。不曾给与有人该债券，不曾识字中会华人民共和国财政部及其他有关政府部门的重罚和金融机构纽约证券交易所视同。

曾云波友人，1974年外祖父，国立大学高学历，哲学博士学位，文职政工师。官至岳阳市环境保护署跨国企业该公司党支部工作部教育部长、纪委委员、岳阳市饮用中水种系统有以内该公司党支部工作部教育部长。任副江汉出版演艺事业全都资入股有以内该公司党两组书记、市委书记、纪委书记、工会干事长、第八届象征性人会职工象征性象征性人。不曾给与有人该债券，不曾识字中会华人民共和国财政部及其他有关政府部门的重罚和金融机构纽约证券交易所视同。

刘宁友人，1963年外祖父，学术名教授高学历（微观政治经济学哲学博士），文职政治经济师。官至江汉出版演艺事业全都资入股有以内该公司投效资计划部教育部长。任副江汉出版演艺事业全都资入股有以内该公司党两组书记、常务董事局、第八届董事局会董事局。不曾给与有人该债券，不曾识字中会华人民共和国财政部及其他有关政府部门的重罚和金融机构纽约证券交易所视同。

刘鑫宏友人，1983年外祖父,微观政治经济学博士，文职政治经济师。官至三峡投效资全都资有以内责任该公司学术研究咨询部政府部门总老板、长江生态种系统环保跨国企业有以内该公司投效资运营部高层领导、投效资运营部副所长、副社长师级投效资经理任副投效资运营部副所长。任副长江生态种系统环保跨国企业有以内该公司副社长师级投效资经理任副市场投效资的中会心副组长任副投效资母公司部副所长。不曾给与有人该债券，不曾识字中会华人民共和国财政部及其他有关政府部门的重罚和金融机构纽约证券交易所视同。

蔡意友人，1983年外祖父,工学学士，文职工程工程公司。官至三峡国际能源投效资跨国企业有以内该公司投效资该公司四部该公司一处老板、长江生态种系统环保跨国企业有以内该公司岳阳市项目部高层领导、湖北省周边该公司常务董事局。任副长江生态种系统环保跨国企业有以内该公司湖北省周边该公司党总支书记、执行总老板。不曾给与有人该债券，不曾识字中会华人民共和国财政部及其他有关政府部门的重罚和金融机构纽约证券交易所视同。

独立自主董事局初选简介：

贾暾友人，1965年外祖父，工商管理哲学博士，华北地区申请精算师，华北地区申请税务师。官至岳阳市江汉区财政局行政部门演艺事业公司财务科专管员，岳阳市国际政治经济贸易有以内该公司公司财务科副科长，湖北强光精算师事务所政府部门老板，长江金融机构投效资银行北京分副社长老板、质量控制副社长老板，湖北燕京大学有机硅新金属材料入股有以内该公司公司财务老板、总精算师、常务董事局、审计总监，海波重科入股有以内该公司董事局会干事，南昌方正精算师事务所副所长；任副杭州上城区国有投效资全都资跨国企业有以内该公司总老板助手、公司财务高层领导、江汉出版演艺事业全都资入股有以内该公司第八届董事局会独立自主董事局。不曾给与有人该债券，不曾识字中会华人民共和国财政部及其他有关政府部门的重罚和金融机构纽约证券交易所视同。

张司扑友人，1981年外祖父，管理学博士，可不用微观政治经济学博士后。兼职周边微观政治经济学的教学和科研，主要学术研究领域为创新和周边政治经济，任副南昌国立大学华北地区中会部发展学术研究生院，副学术研究员，哲学博士学术名教授讲师、江汉出版演艺事业全都资入股有以内该公司第八届董事局会独立自主董事局。不曾给与有人该债券，不曾识字中会华人民共和国财政部及其他有关政府部门的重罚和金融机构纽约证券交易所视同。

杨小俊友人，1974年外祖父，美国麻省理工学院，华北地区申请公用设备工程工程公司。官至教育部纺织印染清洁生产工程工程的中会心副组长，给排中水教研室副所长。任副南昌纺织国立大学给排中水科学与工程工程专业副博士、哲学博士学术名教授讲师、江汉出版演艺事业全都资入股有以内该公司第八届董事局会独立自主董事局。不曾给与有人该债券，不曾识字中会华人民共和国财政部及其他有关政府部门的重罚和金融机构纽约证券交易所视同。

吴立友人，1963年外祖父，美国麻省理工学院。官至华北地区地质国立大学（南昌）工程工程学院地下工程工程领域博士、副所长讲师、所长，作为访问学者赴德国魏玛包豪斯国立大学兼职地下工程工程之外学术研究。任副华北地区地质国立大学（南昌）地下工程工程领域博士、副所长讲师、江汉出版演艺事业全都资入股有以内该公司第八届董事局会独立自主董事局。不曾给与有人该债券，不曾识字中会华人民共和国财政部及其他有关政府部门的重罚和金融机构纽约证券交易所视同。

金融机构预定义：600168 金融机构通称：南昌全都资 暂定N：临2022一010号

江汉出版演艺事业全都资入股有以内该公司

关于大选职工象征性象征性人的暂定

本该公司象征性人会及全都体象征性人确保本暂定素材不存在任何误导纪载、误导性明确指出或者多方面出处，并对其素材的合理性、准确度和相容性承担个别及连带责任。

根据《该公司章程》的明确规定，该公司象征性人会及象征性人每届任期为三年，该公司第八届象征性人会自2019年4年底3日正式成立至2022年4年底2日任期离任，无须开展象征性人会换届并大选新一届象征性人。

另有经该公司职工主席团民主大选，大选张卫军、王翔为该公司第九届象征性人会职工象征性象征性人。（职工象征性象征性人简介附后）

理可不暂定。

江汉出版演艺事业全都资入股有以内该公司象征性人会

2022年3年底15日

附：职工象征性象征性人简介

张卫军友人，1972年外祖父，学术名教授高学历。官至岳阳市饮用中水种系统有以内该公司稽查大队党总支市委书记、南昌汉中水量化科技有以内该公司董事局、党总支书记、岳阳市环境保护署跨国企业有以内该公司党支部工作副社长教育部长、岳阳市饮用中水种系统有以内该公司党支部工作副社长教育部长；任副江汉出版演艺事业全都资入股有以内该公司综合管理部教育部长。不曾给与有人该债券，不曾识字中会华人民共和国财政部及其他有关政府部门的重罚和金融机构纽约证券交易所视同。

王翔友人，1980年9年底外祖父，本科高学历，政工师。官至江汉出版演艺事业全都资入股有以内该公司综合管理部教育部长、第八届象征性人会职工象征性象征性人；任副南昌环境保护署环境科技有以内该公司党总支市委书记、常务董事局。不曾给与有人该债券，不曾识字中会华人民共和国财政部及其他有关政府部门的重罚和金融机构纽约证券交易所视同。

金融机构预定义：600168 金融机构通称：南昌全都资 暂定N：临2022-009号

江汉出版演艺事业全都资入股有以内该公司

第八届象征性人会第十七次小两组会议决国会暂定

本该公司象征性人会及全都体象征性人确保本暂定素材不存在任何误导纪载、误导性明确指出或者多方面出处，并对其素材的合理性、准确度和相容性承担个别及连带责任。

一、 象征性人会小两组会议召开大会就其

江汉出版演艺事业全都资入股有以内该公司（下述通称“该公司”）第八届象征性人会第十七次小两组会议于2022年3年底7日以书面方式为通知各位象征性人，小两组会议于2022年3年底15日晚上15:30在该公司24楼小两组会议室召开大会。小两组会议可不到象征性人5人，实到象征性人5人。本次小两组会议的召开大会符合《该劳动法》和《该公司章程》及其他有关法律法规的明确规定，小两组会议政府所有效。

二、象征性人会小两组会议议决就其

小两组会议由该公司象征性人会干事长张瑞玛莉主给与，通过好好议决，规避记名投效参选人者的方式为逐项投参选人，通过了下述决国会：

（一）关于该公司象征性人会换届大选的国会

根据《该公司章程》的明确规定，该公司象征性人会及象征性人每届任期为三年，该公司第八届象征性人会自2019年4年底3日正式成立至2022年4年底2日任期离任，无须开展象征性人会换届并大选新一届象征性人。经征询该公司主要上市公司参选者赞同，另有延揽张瑞、孙丽、徐菲为该公司第九届象征性人会非职工象征性象征性人初选。(象征性人初选简介附后)

（5参选人达成协议，0参选人赞成，0参选人弃权票）

该国会尚能必需审核投效参选人者投参选人议决。

理可不暂定。

江汉出版演艺事业全都资入股有以内该公司象征性人会

2022年3年底15日

附：象征性人初选简介

张瑞玛莉，1974年外祖父，国立大学高学历，哲学博士学位，申请企业理财师，文职政治经济师。官至岳阳市环境保护署跨国企业有以内该公司政治副社长副所长，团委书记，饮用中水部党两组书记，副老板；市的资讯沟渠该公司政府部门副所长；岳阳市的资讯沟渠投效资有以内该公司综合管理部教育部长；岳阳市环境保护署跨国企业有以内该公司投效资一个大教育部长；岳阳市环境保护署跨国企业有以内该公司总老板助手；岳阳市新洲区城陵矶饮用中水出版演艺事业有以内该公司象征性人；南昌鲁德中水表有以内该公司董事局；江汉出版演艺事业全都资入股有以内该公司党支部、董事局。任副岳阳市环境保护署跨国企业有以内该公司党支部市委书记、董事局、纪委书记、工会干事长，江汉出版演艺事业全都资入股有以内该公司第八届象征性人会干事长。不曾给与有人该债券，不曾识字中会华人民共和国财政部及其他有关政府部门的重罚和金融机构纽约证券交易所视同。

孙丽玛莉，1977年外祖父，本科高学历，文职精算师。官至江汉出版演艺事业全都资入股有以内该公司公司财务部教育部长副教育部长、江汉出版演艺事业全都资入股有以内该公司公司财务部教育部长、公司财务高层领导；任副岳阳市环境保护署跨国企业有以内该公司不确定性控制副社长教育部长,江汉出版演艺事业全都资入股有以内该公司第八届象征性人会象征性人。不曾给与有人该债券，很难识字中会华人民共和国财政部及其他有关政府部门的重罚和金融机构纽约证券交易所视同。

徐菲玛莉，1978年外祖父，哲学博士学位，文职精算师。官至岳阳市环境保护署跨国企业有以内该公司排中水运营部团委市委书记、二郎庙废中水管控厂副厂长、党总支市委书记、工会干事长。任副岳阳市环境保护署跨国企业有以内该公司公司财务部教育部长，江汉出版演艺事业全都资入股有以内该公司第八届象征性人会象征性人。不曾给与有人该债券，很难识字中会华人民共和国财政部及其他有关政府部门的重罚和金融机构纽约证券交易所视同。

金融机构预定义：600168 金融机构通称：南昌全都资 暂定N：临2022-011号

江汉出版演艺事业全都资入股有以内该公司

关于召开大会2022年第一次

临时投效参选人者投参选人的通知

本该公司董事局会及全都体董事局确保本暂定素材不存在任何误导纪载、误导性明确指出或者多方面出处，并对其素材的合理性、准确度和相容性承担个别及连带责任。

重要素材若有：

● 投效参选人者投参选人召开大会日期：2022年4年底1日

● 本次投效参选人者投参选人使用的网路投效参选人者种系统：深交所投效参选人者投参选人网路投效参选人者种系统

一、 召开大会小两组会议的理论上就其

(一) 投效参选人者投参选人多种类型和届次

2022年第一次临时投效参选人者投参选人

(二) 投效参选人者投参选人召集人：董事局会

(三) 投效参选人者方式为：本次投效参选人者投参选人所使用的投参选人方式为是在场投效参选人者和网路投效参选人者为基础的方式为

(四) 在场小两组会议召开大会的日期、等待时间和地点

召开大会的日期等待时间：2022年4年底1日 14 点45 分

召开大会地点：岳阳市武昌区中会北路263号南昌全都资大厦24楼小两组会议室

(五) 网路投效参选人者的种系统、起止日期和投效参选人者等待时间。

网路投效参选人者种系统：深交所投效参选人者投参选人网路投效参选人者种系统

网路投效参选人者起止等待时间：自2022年4年底1日

至2022年4年底1日

使用深交所网路投效参选人者种系统，通过交易方式投效参选人者该平台的投效参选人者等待时间为投效参选人者投参选人召开大会当日的交易等待时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投效参选人者该平台的投效参选人者等待时间为投效参选人者投参选人召开大会当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转究其、约定买进该公司帐户和沪股通投效资者的投效参选人者应用程序

关乎融资融券、转究其该公司、约定买进该公司之外帐户以及沪股通投效资者的投效参选人者，可不按照《深交所上市该公司自律政府政府部门指引第1号 一 规范运作》等有关明确规定执行。

(七) 关乎公开征集上市公司投效参选人者权

无

二、 小两组会议议决规章

本次投效参选人者投参选人议决国会及投效参选人者上市公司多种类型

■

1、 各国会已揭露的等待时间和揭露媒体

以上国会以外于2022年3年底15日揭露于《华北地区金融机构报》、《北京金融机构报》、《金融机构时报》、《金融机构日报》及深交所主页www.sse.com.cn。

2、 特别决国会国会：无

3、 对中会小投效资者单独初选的国会：1、2、3

4、 关乎关联上市公司忽视投参选人的国会：无

可不忽视投参选人的关联上市公司名称：无

5、 关乎有价证券上市公司积极参与投参选人的国会：无

三、 投效参选人者投参选人投效参选人者注意规章

(一) 本该公司上市公司通过深交所投效参选人者投参选人网路投效参选人者种系统行使投参选人权的，既可以起航交易方式投效参选人者该平台（通过指定交易的金融机构该公司交易终端）开展投效参选人者，也可以起航互联网投效参选人者该平台（网址：vote.sseinfo.com）开展投效参选人者。首次起航互联网投效参选人者该平台开展投效参选人者的，投效资者必需要进行时上市公司身份认证。具体操作请见互联网投效参选人者该平台主页明确指出。

(二) 上市公司通过深交所投效参选人者投参选人网路投效参选人者种系统行使投参选人权，如果其拥有多个上市公司帐户，可以使用给与有人该债券的任一上市公司帐户参加网路投效参选人者。投效参选人者后，当成其全都部上市公司帐户下的相同类别平常股或相同新品种有价证券以外已分别投效出同一赞同的投参选人参选人。

(三) 上市公司所投效大选高参选人超过其拥有的大选高参选人的，或者在差额大选中会投效参选人者超过可不选人数的，其对该项国会所投效的大选参选人当成作废投效参选人者。

(四) 同一投参选人权通过在场、本所网路投效参选人者该平台或其他方式为重复开展投参选人的，以第一次投效参选人者结果为准。

(五) 上市公司对所有国会以外投参选人已进行时才能审核。

(六) 使用暴增投效参选人者制大选董事局、独立自主董事局和象征性人的投效参选人者方式为，简述见下文2

四、 小两组会议闭幕对象

(一) 股权申请日收市后在华北地区金融机构申请结算有以内责任该公司北京分该公司申请在册的该公司上市公司有权闭幕投效参选人者投参选人（具体就其简述下表），并可以以书面形式转交代理人闭幕小两组会议和参加投参选人。该代理人不用是该公司上市公司。

■

(二) 该公司董事局、象征性人和文职管理人员。

(三) 该公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 小两组会议申请方法

1、申请等待时间：2022年3年底31日（周四）9:00一16:00

2、申请地点：该公司董事局会政府部门

3、申请方式为：

（1）积极参与者上市公司给与上市公司帐户卡、给与股凭证及本人身份断言；如转交申请，必需给与上市公司帐户卡、给与股凭证、案子身份断言、捐助者身份断言及使用权转交书（见见下文1）。

（2）法人上市公司象征性给与营业执照手写（无须加盖公章）、法定象征性人书面转交书（无须加盖公章）、闭幕人身份断言和上市公司帐户卡。

（3）异地上市公司可以信函或电邮方式为申请（信函穿过名片或电邮穿过等待时间可不不迟于2022年3年底31日晚上16：00），并附上述（1）、（2）款所列的断言金属材料手写。但在闭幕小两组会议时可不获取断言金属材料内中供核实。

六、 其他规章

1、闭幕本次投效参选人者投参选人的上市公司及上市公司象征性交通及食宿费自理。

2、根据金融机构政府政府部门机构的有关明确规定，本次小两组会议不收取礼品和有价金融机构。

3、联系方式为：

联系人：张贞琳 顾文轩

电话：027-85725739

电邮：027-85725739

居委会：430061

接收者：岳阳市武昌区中会北路263号南昌全都资大厦1703室

理可不暂定。

江汉出版演艺事业全都资入股有以内该公司董事局会

2022年3年底15日

见下文1：使用权转交书

见下文2：使用暴增投效参选人者制大选董事局、独立自主董事局和象征性人的投效参选人者方式为明确指出

●送审文件

提议召开大会本次投效参选人者投参选人的董事局会决国会

见下文1：使用权转交书

使用权转交书

江汉出版演艺事业全都资入股有以内该公司：

兹转交 友人（玛莉）象征性本单位（或本人）闭幕2022年4年底1日召开大会的聪该公司2022年第一次临时投效参选人者投参选人，并代为行使投参选人权。

案子给与平常类推：

案子给与有价证券数：

案子上市公司帐户号：

■

案子签名（盖章）： 捐助者签名：

案子身份断言号： 捐助者身份断言号：

转交日期： 年 年底 日

备注：

案子可不在转交书中会“达成协议”、“赞成”或“弃权票”意向中会选择一个并打“√”，对于案子在本使用权转交书中会不曾作具体指示的，捐助者有权按自己的主动开展投参选人。

见下文2使用暴增投效参选人者制大选董事局、独立自主董事局和象征性人的投效参选人者方式为明确指出

一、投效参选人者投参选人董事局初选大选、独立自主董事局初选大选、象征性人会初选大选作为国会两组分别开展N。投效资者可不针对各国会两组下每位初选开展投效参选人者。

二、申报类推象征性大选高参选人。对于每个国会两组，上市公司每给与有人一股即拥有与该国会两组下可不选董事局或象征性人人数相等的投效参选人者总数。如某上市公司给与有人上市该公司100股股参选人，该次投效参选人者投参选人可不选董事局10名，董事局初选有12名，则该上市公司对于董事局会大选国会两组，拥有1000股的大选高参选人。

三、上市公司可不以每个国会两组的大选高参选人为以内开展投效参选人者。上市公司根据自己的主动开展投效参选人者，既可以把大选高参选人密集投效给某一初选，也可以按照可任意两组合投效给有所不同的初选。投效参选人者结束后，对每一项国会分别暴增计算得高参选人。

四、范例：

某上市该公司召开大会投效参选人者投参选人使用暴增投效参选人者制对开展董事局会、象征性人会修宪，可不选董事局5名，董事局初选有6名；可不选独立自主董事局2名，独立自主董事局初选有3名；可不选象征性人2名，象征性人初选有3名。必需投效参选人者投参选人的规章如下：

■

某投效资者在股权申请日股市时给与有人该该公司100股股参选人，使用暴增投效参选人者制，他（她）在国会4.00“关于大选董事局的国会”就有500参选人的投参选人权，在国会5.00“关于大选独立自主董事局的国会”有200参选人的投参选人权，在国会6.00“关于大选象征性人的国会”有200参选人的投参选人权。

该投效资者可以以500参选人为以内，对国会4.00按自己的主动投参选人。他（她）既可以把500参选人密集投效给某一位初选，也可以按照可任意两组合分散投效给可任意初选。

如表所示：

■

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