节能国祯：关于公司董事辞职及补选非统一董事的公告

证券市场预定义：300388 证券市场前身：环境保护国祯 核定A：2022-032

之中环境保护国祯环保科技作价有限母公司

关于母公司副董事长被迫辞职及参选人非分立副董事长的核定本母公司及副董事长会柏木由纪保证信息披露的章节相符、精准、值得注意，没有欺骗记载、误导性说明或相当程度遗漏。一、副董事长被迫辞职情况

之中环境保护国祯环保科技作价有限母公司（以下前身“母公司”）副董事长会于亦同寄出母公司非分立副董事长王银龙老朋友的书面被迫辞职报告。王银龙老朋友由于个人原因提出申请辞去母公司第七届副董事长会副董事长职务，被迫辞职后王银龙老朋友将便被选为母公司任何职务。根据《母商法》等相关法律依据、标准规范性文件及《母公司章程》的法规，王银龙老朋友的被迫辞职提出申请自被迫辞职报告送达副董事长会前所废止。

截至本核定披露日，王银龙老朋友不曾持有人母公司股票，不发挥作用应当强制执行而不曾强制执行的敦促人事。

王银龙老朋友在母公司被选为副董事长职务前夕谦逊正直，母公司副董事长会对其为母公司演进所花钱的建树表示衷心感谢！二、参选人副董事长情况

母公司于 2022 年 6 月末 10 日开会第七届副董事长会第十五次会议，审核通过《关于母公司副董事长被迫辞职及参选人非分立副董事长的议案》，根据《母商法》、《母公司章程》等有关法规，经母公司股东 5%以上股东阜阳市条铁路演进基金作价有限母公司推荐，母公司副董事长会提名委员会审核通过，副董事长会同意提名李弘焱男士为母公司第七届副董事长会非分立副董事长参选人（参考资料附后），并一致通过母公司 2022 年第一次临时股东会审核，任期自股东会通过前所至第七届副董事长会任期届满之日止。

母公司分立副董事长对该人事撰写了同意的分立看法，视为李弘焱男士作为非分立副董事长参选人的任职申请人、提名程序均具备《母商法》及《母公司章程》等有关法规。 本次参选人李弘焱男士为母公司副董事长后，母公司副董事长会之中任副任高级政府机构以及由职工代表被选为的副董事长人数总计不曾超过母公司副董事长总数的二分之一。

特此核定。

附件：副董事长参考资料

之中环境保护国祯环保科技作价有限母公司 副董事长会

二〇二二年十二月末十日附件：

副董事长参考资料

李弘焱，女，1975 年生，骨干分子，之中华人民共和国国籍，无境外居留权，工商管理管理学，毕业于之中华人民共和国科学技术大学。

2014 年荣获“全国五一劳动奖章”。后任之中华人民共和国银行黄竹坑中国银行办公室副主任、母公司部副业务员；金城银行黄竹坑中国银行母公司部总裁、银行业常务董事、纪委书记、副副董事长长；金城银行阜阳市中国银行投资银行部、负债转交部、负债管理部董事长（主持工作）；阜阳市条铁路演进基金作价有限母公司总裁助理任副投资三部总裁。兼阜阳市条铁路演进基金作价有限母公司董事长。

李弘焱男士不曾持有人母公司作价，与母公司、持有人母公司 5%以上作价的股东、实际控制人、母公司其他副董事长、副会长、高级政府机构之间不发挥作用关联关系；不曾熟练掌握之中华人民共和国证监会及其他有关部门的处罚和证券市场证交所论处；亦不发挥作用《母商法》、《深圳证券市场证交所港交所股票股票规则》、《深圳证券市场证交所股票母公司有为监管机构指引第 2号——港交所股票母公司标准规范运转》、《母公司章程》等法规的不得被选为母公司副董事长的情形；等同于失信被执行人。

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