上海荣泰健康科技股份有限公司2022第一季度年度报告

来源：安全 2023年03月15日 12:15

友人主持，开会应到副会长3人，实到副会长3人。本次开会的召集、闭幕计算机系统完全符合《之中华人民共和国该商法》（不限简写“《该商法》”）等有关立法、法规和《杭州荣泰健康生物科技有限该公司细则》（不限简写“《该公司细则》”）的规定，开会决议合法、理论上。

二、监察人开会初审持续性

1、初审通过《关于该公司2022年第二3集统计信息的修正案》

具体细节详见该公司同一天揭发的《杭州荣泰健康生物科技有限该公司2022年第二3集统计信息》。

投票表决结果：3名拥护，九成全体副会长次数的100%；0名作废；0名支持。

据知应于。

杭州荣泰健康生物科技有限该公司监察人

2022年4月初29日

上市公司预定义：603579 上市公司简写：荣泰健康应于编号：2022-018

转债预定义：113606 转债简写：荣泰转债

杭州荣泰健康生物科技有限该公司

第三届副董事会第十八次开会决议应于

本该公司副董事会及全体副董事必需本应于细节不普遍存在任何误导纪载、欺骗性断言或者多方面写明，并对其细节的不可否认、恰当性和持续性负有个别及连带责任。

一、副董事会开会闭幕持续性

杭州荣泰健康生物科技有限该公司（不限简写“该公司”）第三届副董事会第十八次开会于2022年4月初28日下午10于其视频开会模式闭幕。开会通告和材料原于2022年4月初25日以当晚送达、电话机或传真等模式放出。本次开会由副董事长洪可敬友人主持，开会应受邀副董事9人，实际受邀副董事9人。该公司副会长及部分高阶管理人员列席了开会。本次开会的召集、闭幕计算机系统完全符合《之中华人民共和国该商法》（不限简写“《该商法》”）等有关立法、法规和《杭州荣泰健康生物科技有限该公司细则》（不限简写“《该公司细则》”）的规定，开会决议合法、理论上。

二、副董事会开会初审持续性

1、初审通过《关于该公司2022年第二3集统计信息的修正案》

具体细节详见该公司同一天揭发的《杭州荣泰健康生物科技有限该公司2022年第二3集统计信息》。

投票表决结果：9名拥护，九成全体副董事次数的100%；0名作废；0名支持。

据知应于。

杭州荣泰健康生物科技有限该公司副董事会

2022年4月初29日

上市公司预定义：603579 上市公司简写：荣泰健康应于编号：2022-020

转债预定义：113606 转债简写：荣泰转债

杭州荣泰健康生物科技有限该公司

关于闭幕2021本年度暨2022年

第二3集去年公听会的应于

最主要细节提示：

1、开会闭幕时长：2022年5月初13日（星期六）晚上15:00-16:30

2、开会闭幕模拟器：杭州上市公司交易所投信路演之该中心（网页：）

3、开会闭幕模式：投信路演之该中心在线协作

4、投资人可于2022年5月初11日（周一）之中午12:00前通过传真（public@chinarongtai.com）向该公司指出所追捧的疑问，该公司将在去年说明大会对投资人普遍追捧的疑问开展题目。

一、公听会多种类型

杭州荣泰健康生物科技有限该公司（不限简写“该公司”）于2022年4月初22日、2022年4月初29日在杭州上市公司交易所Facebook（）及指定资讯揭发新闻界揭发了《杭州荣泰健康生物科技有限该公司2021年本年度统计信息》、《杭州荣泰健康生物科技有限该公司2022年第二3集统计信息》。为便于广大投资人更加年底全面性了解该公司经营者持续性，该公司拟于2022年5月初13日（星期六）晚上15:00-16:30通过杭州上市公司交易所“投信路演之该中心”栏目闭幕2021本年度暨2022年第二3集去年公听会（不限简写“去年公听会”），与投资人开展沟通交流，在资讯揭发允许的在世界上就投资人普遍追捧的疑问开展题目，同时广泛征询投资人的观点和建议。

二、公听会闭幕的时长、一处

1、开会闭幕时长：2022年5月初13日（星期六）晚上15:00-16:30

2、开会闭幕模拟器：杭州上市公司交易所投信路演之该中心（网页：）

3、开会闭幕模式：投信路演之该中心在线协作

三、受邀人员

该公司副董事、董事长洪琪友人，独立国家副董事杨洪森夫婿，副董事、副董事会任秘书张波友人，财务总监扬蚯蚓夫婿。

四、投资人受邀模式

1、投资人可在2022年5月初13日（星期六）晚上15:00-16:30，通过因特网登录投信路演之该中心（），在线参与本次去年公听会，该公司将及时回答投资人的提问。

2、投资人可于2022年5月初11日（周一）之中午12:00前通过传真（public@chinarongtai.com）向该公司指出所追捧的疑问，该公司将在去年说明大会对投资人普遍追捧的疑问开展题目。

五、联系人及咨询办法

联系部门：该公司上市公司部

联系电话机：021-59833669